Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обменом украинской гривны на российские рубли. Группа использовала подставные компании для конвертации крупных сумм, избегая официальных банков и государственных регулирующих органов.

Как действовала преступная группа

• Использовались валютные биржи для конвертации гривны в рубли.
• Огромные суммы «оживлялись» через подконтрольные компании, представляющие оплату товаров и услуг.
• Наличные деньги попадали в руки организаторов схемы.

По данным спецслужб, незаконный доход группы превысил 18 миллионов рублей. Операция была проведена быстро и жестко, в результате чего изъяты банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника и документация, подтверждающая двойную бухгалтерию. В настоящее время лидеры группы и участники схемы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, находятся под следствием и могут быть осуждены.